Home › Actueel › Accountancymarkt › SEC stelt twee accountants van Stanford in staat van beschuldiging

SEC stelt twee accountants van Stanford in staat van beschuldiging

22-06-2009 14:12 • SEC

De Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission heeft twee accountants in staat van beschuldiging gesteld in de zaak van de onlangs aangehouden miljardair Allen Stanford. Die heeft zich volgens SEC schuldig gemaakt aan een piramidefraude van zo’n 8 miljard dollar.

Stanford (58), een prominente Texaan die tevens actief is in de cricket- en golfwereld, wordt ervan verdacht valse beloften te hebben gedaan en historische rendementen te hebben gefabriceerd. Geld van beleggers zou hij via zijn Stanford International Bank (SIB) in waardeloze beleggingen hebben gestopt. Stanford heeft zichzelf vorige week aangegeven aan de federale recherche FBI. Hij zette die stap nadat justitie hem had aangeklaagd.

De SEC beschuldigt nu ook twee accountants van Stanford van strafbare feiten. Mark Kuhrt en Gilberto Lopez, accountants bij aan Stanford gelieerde bedrijven, zouden volgens de SEC financiële statements gefabriceerd hebben, om beleggers de indruk te geven dat hun investeringen solide en veilig zouden zijn. Lopez werkte in het kantoor van Stanford Financial Group in Houston als chief accounting officer van SFG en Stanford Financial Group Global Management. Kuhrt was de global controller van SFGGM. ‘He also provided accounting services to many entities under Stanford’s control, including SIB, SFG, and SFGGM,’ aldus SEC. De toezichthouder voegt er aan toe dat beiden geen certified public accountant zijn.

20-09-2011	SEC wil informatie over buitenlandse rekeningen bedrijven
01-12-2010	SEC beschuldigt voormalig Deloitte-partner en echtgenote van handel met voorkennis
02-09-2010	SEC: accountants koptelefoonproducent Koss verduisterden 30 miljoen dollar
05-08-2010	Ex-partner Deloitte US en zoon schikken met SEC na handel met voorkennis
19-04-2010	SEC beschuldigt zakenbank Goldman Sachs van fraude

Meer items (1-5 van 15)

1 | 2 | 3 | Verder

- Banksparen

- SBR en XBRL
- BTW actualiteiten

- Pensioen in de jaarrekening

- Immateriële en materiële vaste activa

PE online: Kluwer e-studies

Studeren waar en wanneer u maar wilt. Geen reistijden en verlies van declarabele uren. En nog voordelig ook! Vanaf € 125,- per e-studie.
Bekijk nu ons complete aanbod e-studies!

PvdA’er Ronald Plasterk haalt samen met Ewout Irrgang van de SP en PVV’er Ronald van Vliet de hele lobby van accountants onderuit . Bijna alles wat de NBA , veel...

(Jr.) Productmanager Financieel (Agrovision)

	Fouk Tsang is lid van de hoofddirectie van Alfa Accountants & Adviseurs en lid van de redactie van Accountancynieuws.
08-02-2012	Uitzending nieuwsuur over... Gisteren had nieuwsuur een item over accountants met onze "eigen" tuacc voorman Pieter de Kok aan het woord. Het item...

	Jan Wietsma is partner bij Full Finance Consultants en lid van de redactie van Accountancynieuws.
08-02-2012	Passie Je zou het bijna vergeten, maar ze zijn er wel mensen met passie voor hun werk. Als ik om me heen kijk, kom ik ze...

10-02-2012	Manager Business Control
09-02-2012	Accountant Administratieconsulent
09-02-2012	Administrateur
08-02-2012	Junior Manager Audit & Assurance
07-02-2012	ervaren Royalty Manager

Meer vacatures

01-03-2012	Lonen 2011/2012
07-03-2012	Digitale veiligheid voor het accountantskantoor
09-03-2012	POWERfiscalist/accountant
13-03-2012	Werken met BTW
13-03-2012	Accountancynieuws Triple A event: Adviespraktijk

	Alexander Leppink is partner-aandeelhouder bij BDO en schrijft regelmatig in Accountancynieuws.
29-01-2012	Alles is relatief…. Kijk even naar dit filmpje.

10-02-2012	Van Dijkhuizen leidt studie aanpassing...
10-02-2012	Algemeen verbindend verklaarde cao's
10-02-2012	Bestuurdersaansprakelijkheid voor adviseur...
10-02-2012	Rechters: 'Mediation moet vrijwillig blijven'
10-02-2012	Gezocht: Leegstaande kantoren met...

Accountantskantoren mogen aan de door hen gecontroleerde cliënten geen andere diensten verlenen dan audits en grote accountantskantoren moeten hun auditactiviteiten scheiden van niet-auditactiviteiten.

10-02-2012	CZdirect groeit met 25.000 zorgverzekerden
10-02-2012	Productie ING Nederland vorig jaar 20%...
10-02-2012	Stichting wil behoud afsluitprovisie bij...
10-02-2012	Driekwart ladingdiefstallen niet vergoed...
10-02-2012	Last onder dwangsom voor Complete Marketing

Wilt u geïnformeerd worden over hoe u via Accountancynieuws de accountancy- en gerelateerde markten kunt bereiken? Of zoekt u financiële en/ of fiscale professionals?

Neem dan contact op met onze accountmanagers Frans Eijkelkamp [0570] 64 88 97 of Erik Kloppers tel. [0570] 648 978