De verdachten hebben via een uitzendbureau vermoedelijk personeel aan het werk gezet dat illegaal in Nederland verblijft. Het gaat om onder anderen Oekraïners, die werkten in de schoonmaak en de land- en tuinbouw in Noord-Holland.

Ze werden gehuisvest in panden van de verdachten. De werkzaamheden die de (illegale) werknemers verrichtten werden deels  niet in de bedrijfsadministratie van het uitzendbureau verantwoord. Er werd dus te weinig aan belastingen en premies betaald.

Er is beslag gelegd op onder meer 28.000 euro aan contant geld en dure horloges. Er zijn enkele huizen en een bedrijfspand doorzocht, waarbij ook computers en administratie in beslag zijn genomen. Tevens hebben de politie en inspecteurs Arbeidsmarktfraude van de Inspectie SZW drie locaties gecontroleerd op de aanwezigheid van illegale werknemers.