De financiële recherche van politie Fryslân heeft onder leiding van het OM langdurig onderzoek verricht naar deze fraudezaak. De fraude kwam aan het licht door een melding van een bank die vermoedens had dat een van de panden waarvoor een hypotheek was verstrekt, werd onderverhuurd.

Valse werkgeversverklaringen en accountantsrapportages

Door middel van valse werkgeversverklaringen, salarisstroken en accountantsrapportages zijn vele hypotheken verstrekt voor onroerend goed in de provincie Friesland, waardoor de verdachten extra rendement konden maken door waardevermeerdering dan wel verhuur van het onderpand. Tevens was sprake van fraude met bouwdepots, waarbij de depotgelden niet ten goede zijn gekomen aan de projecten maar werden doorgesluisd naar rekeningen die op naam stonden van de verdachten. Het onderzoek is nog niet afgerond, zo laat het OM weten.

Verdachten aangehouden

In totaal zijn vijf mensen aangehouden. Drie verdachten zijn na verhoor heengezonden. Het gaat om drie mannen van 69, 51 en 49 jaar, allen uit Lemmer. Zij blijven wel verdachte. Twee verdachten, een 27-jarige vrouw en een 32-jarige man, beiden uit Uithoorn, zijn voorgeleid voor de rechter-commissaris en zitten nog vast. Aan hen is een bevel beperkingen afgegeven, wat betekent dat zij geen contact mogen opnemen met de buitenwereld. Hun rol in de fraudezaak is groter; zij worden naast oplichting en valsheid in geschrifte ook verdacht van witwassen en verduistering. Woensdag besloot de raadkamer tot een verlenging van hun voorarrest met 30 dagen.

Ontneming

Inmiddels is het Bureau Ontnemingswetgeving OM (BOOM) bij de zaak betrokken. Zij kunnen beslag (laten) leggen op crimineel vermogen, zodat de criminele winst na veroordeling daadwerkelijk in de staatskas vloeit. Er is inmiddels beslag gelegd op onroerend goed in Nederland en in het buitenland en op saldi van meerdere bankrekeningen in (o.a.) Curaçao en Oostenrijk. Ook zijn auto's en waardevolle voorwerpen in beslag genomen. De hoogte van het beslag is nog niet bekend.